Обучение на менеджера отдела мониторинга и идентификации клиентов в Москве

Профессиональная переподготовка

Формат

Дистанционный

256 · 288 · 350 · 576

Продолжительность (ак. ч.)

От 11 300 ₽

Cтоимость

Диплом о переподготовке

Выдаваемый документ

Курс включает в себя изучение нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (федеральные законы, постановления Правительства РФ, нормативные акты Банка России и Росфинмониторинга). Рассматриваются вопросы, связанные с идентификацией клиентов, выявлением бенефициарных владельцев, оценкой рисков, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторингом операций клиентов, выявлением подозрительных операций и подготовкой отчетов о них. Особое внимание уделяется практическим аспектам применения нормативных правовых актов и использованию специализированного программного обеспечения. Также в программе курса предусмотрены кейсы, деловые игры и практические занятия, направленные на развитие навыков выявления и анализа подозрительных операций, оценки рисков и взаимодействия с уполномоченными органами. Рассматриваются вопросы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также современные тенденции и методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Осуществление мониторинга операций клиентов, выявление необычных или подозрительных операций, анализ информации о клиентах и их операциях с целью выявления рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Подготовка отчетов о подозрительных операциях и направление их в уполномоченные органы. Участие в разработке и совершенствовании внутренних процедур контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Взаимодействие с другими подразделениями организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Слушатели приобретут навыки выявления и анализа подозрительных операций, оценки рисков, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, применения нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовки отчетов о подозрительных операциях, взаимодействия с уполномоченными органами и другими подразделениями организации. Они также научатся использовать специализированное программное обеспечение для мониторинга операций и анализа данных. Освоите принципы построения эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и узнаете о современных тенденциях и методах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. Мы готовы адаптировать программу под ваши индивидуальные потребности и особенности вашего предприятия.

Запишитесь на курс «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов» и получите необходимые навыки для успешной карьеры в сфере управления качеством продукции и услуг.

Данная программа направлена на совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня.

Интересующие вопросы по программе «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов» можно задать по бесплатному телефону или написав нам на почту

+7 (800) 777-57-68

study@study.com.ru

Тарифы

Для начала обучения Вам необходимо скачать файл заявления на обучение и согласия на обработку персональных данных. Заполнить их, подписать и направить нам на электронную почту нашей приемной комиссии priem@tehstd.ru Полный список документов для зачисления на курс содержится в файле "Пакет документов"

Краткосрочное повышение квалификации «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов»

12 430 ₽

11 300 ₽

Вы получите:

Удостоверение о повышении квалификации на 256 ак. ч
Выписка из протокола
Дистанционное обучение по теории на онлайн платформе

Повышение квалификации «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов»

16 781 ₽

15 255 ₽

Вы получите:

Удостоверение о повышении квалификации на 288 ак. ч
Выписка из протокола
Дистанционное обучение по теории на онлайн платформе

Повышение квалификации «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов»

21 131 ₽

19 210 ₽

Вы получите:

Удостоверение о повышении квалификации на 350 ак. ч
Выписка из протокола
Дистанционное обучение по теории на онлайн платформе

Профессиональная переподготовка «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов» (MIN)

25 482 ₽

23 165 ₽

Вы получите:

Диплом о профессиональной переподготовке на 576 ак. ч
Выписка из протокола
Дистанционное обучение по теории на онлайн платформе

По итогу обучения будет выдан диплом о переподготовке

Документ об образовании верифицируется в системе Рособрнадзора с последующим включением в Федеральную информационную систему: «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

Другие курсы по менеджменту

Ассистент руководителя

Профессиональная переподготовка

от 256 до 576 часов

10100 ₽

Административный директор

Профессиональная переподготовка

от 256 до 576 часов

11600 ₽

FMEA-анализ в управлении качеством

Профессиональная переподготовка

от 256 до 576 часов

11000 ₽

Ассистент менеджера по продажам

Профессиональная переподготовка

от 256 до 576 часов

10100 ₽

Антикризисное бизнес-регулирование

Профессиональная переподготовка

от 256 до 576 часов

11700 ₽

Ассистент в отделе продаж

Профессиональная переподготовка

от 256 до 576 часов

10400 ₽

Также вы можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона: +7 (800) 777-57-68

Как начать обучение «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов» в консалтинговом агенстве дополнительного профессионального образования «КАДПО»

Определитесь с программой

Выберите интересующую вас программу повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Учебный центр предлагает разнообразные программы, которые помогут развить профессиональные навыки и достичь новых высот в карьере

Свяжитесь с нами

Вы можете подать заявку любым удобным способом:

По телефону: +7 (800) 777-57-68

По электронной почте: study@study.com.ru

Через форму обратной связи на сайте

В онлайн-чате на официальном сайте

Наши специалисты проконсультируют вас и помогут определиться с выбором программы

Согласуйте параметры курса

Специалист приемной комиссии поможет согласовать длительность и стоимость обучения. При необходимости может быть разработана индивидуальная программа, адаптированная под ваши потребности

Предоставьте необходимые документы

Для зачисления необходимо предоставить пакет документов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте или уточнить у менеджера.

Заключите договор

После предоставления всех документов договорной отдел направит вам проект договора. Вам нужно будет его согласовать, подписать и отправить обратно.

Начните обучение

После заключения договора вы получаете доступ к обучающим материалам. Обучение проходит с использованием технологий дистанционного образования, что позволяет слушателю самостоятельно определять темп обучения

Пройдите итоговое тестирование

По завершении курса необходимо пройти итоговое тестирование. На выполнение отводится несколько попыток, чтобы облегчить процесс сдачи

Получите документ об образовании

После успешного прохождения обучения вы получите соответствующий документ, который будет направлен вам в электронном виде или почтой.

Для зачисления на курс «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов»

Вам необходимо скачать файл заявления на обучение и согласия на обработку персональных данных. Заполнить их, подписать и направить нам на электронную почту study@study.com.ru Полный список документов для зачисления на курс содержится в файле "Пакет документов"

Заявление для юридических лиц

Скачать PDF

Заявление для физических лиц

Скачать PDF

Cписок документов, которые необходимо предоставить для заключения договора

Скачать PDF

Вопросы и ответы по программе повышения квалификации «Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов>»

Официальная информация содержится в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также в методических рекомендациях Министерства просвещения РФ и других регулирующих документах. Для конкретной программы, например Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов, можно запросить учебный план и описание у провайдера.

Соответствие можно проверить через описание программы: в ней должны быть указаны используемые профессиональные стандарты, квалификационные требования и планируемые результаты обучения. Также можно запросить информацию у образовательного центра или свериться с реестром профессиональных стандартов на официальных ресурсах.

По окончании программы слушателю выдается диплом о профессиональной переподготовке , который подтверждает освоение новой профессии или должности и может быть предъявлен при трудоустройстве или повышении квалификации

Обучаться могут лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Это предусмотрено частью 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Например, программа Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов доступна как начинающим специалистам, так и тем, кто хочет сменить профессию или расширить свои навыки.

Да, большинство современных образовательных организаций, включая те, которые реализуют программу Менеджер отдела мониторинга и идентификации клиентов, предоставляют возможность дистанционного обучения. Это удобно для работающих специалистов, желающих получить новую профессию без отрыва от производства

Программы создаются на основе квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований образовательного стандарта, что указано в статье 76 Закона №273-ФЗ. Также организации могут использовать внутренние локальные нормативные акты при разработке программ, как указано в методических рекомендациях СевГУ

Да, образовательная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по реализации программ дополнительного профессионального образования , включая профессиональную переподготовку. Без лицензии такие программы не имеют юридической силы.

Нет, достаточно наличия среднего профессионального образования . Однако отдельные программы могут устанавливать дополнительные требования, особенно если они связаны с высоким уровнем ответственности или сложных технических дисциплин.

Переподготовка занимает меньше времени и направлена на практическое освоение профессии, тогда как второе высшее образование включает более широкий и фундаментальный курс обучения. Кроме того, переподготовку можно пройти параллельно с получением первого высшего образования

Профессиональная переподготовка — это вид дополнительного профессионального образования, направленный на получение новых компетенций, необходимых для смены вида профессиональной деятельности или освоения новой профессии. Программы разрабатываются образовательными организациями в соответствии с установленными квалификационными требованиями и профессиональными стандартами

Новости

О нехватке сварщиков и электриков в 2026 году сообщили 65% компаний

22 мая 2026

Новые межгосударственные стандарты оценки шума от дорог и транспорта утверждены в 2026 году

22 мая 2026